AML / KYC analist
Ook bekend als: AML analist, KYC analyst, CDD analist, anti-witwas analist, transaction monitoring analyst
Een AML/KYC analist onderzoekt klanten en transacties op witwasrisico, terrorismefinanciering en sancties. Dagelijks beoordelen van alerts is het hart van de functie.
In het kort
Bij een bank, betaalinstelling of crypto-platform open je elke ochtend een werkbak met alerts: ongebruikelijke transactiepatronen, klanten van een hoog-risico-land, namen die op een sanctielijst kunnen voorkomen. Per alert beoordeel je of het mag (false positive), of er meer onderzoek moet (enhanced due diligence), of een melding naar FIU-Nederland moet. Veel werkgevers nemen junioren binnen zonder financiele opleiding; certificering (CAMS, NIBE-SVV Wwft) doe je in dienst. De rol staat onder druk: drie jaar AML-werk is genoeg om door te stromen naar fraud, financial crime risk of compliance. Een goede entry-rol voor wie zonder veel werkervaring iets in finance wil; minder geschikt voor wie geduldig 200 alerts per week wil blijven beoordelen.
Past aml / kyc analist bij jou
Dit beroep is vooral geschikt als je gestructureerd en organiserend bent, gecombineerd met een analytisch en onderzoekend kant.
Wil je weten of dit beroep echt bij jou past?
Doe de gratis test en krijg jouw persoonlijke matchscore voor dit en 14 andere beroepen.
Start de gratis testHoe word je aml / kyc analist
Het reguliere pad is een hbo opleiding, maar afhankelijk van je achtergrond zijn er ook zij-instroom routes. Lees onze complete gids over zij-instroom voor de vier hoofdroutes.
Andere beroepen in Finance en business
Bekijk vergelijkbare beroepen om je horizon te verbreden of alternatieve routes te ontdekken.
Werk jij als aml / kyc analist?
Deel anoniem hoe je in dit vak terechtkwam en hoe je het ervaart. Met geanonimiseerde versies helpen we anderen die deze richting overwegen. Als bedankje: gratis premium rapport.